本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江天正电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月8日召开第九届董事会第八次会议,审议通过了《关于修订董事会专门委员会相关制度的议案》。

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则(2023年8月修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2023年8月修订)》相关规定,公司通过对照自查,对公司《董事会审计委员会工作条例》《董事会提名委员会工作条例》《董事会薪酬与考核委员会工作条例》有关条款进行相应修订。具体修订内容如下:

修订后的《董事会审计委员会工作条例》《董事会提名委员会工作条例》《董事会薪酬与考核委员会工作条例》全文于同日刊登在上海证券交易所网站()。

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为了满足公司实际业务发展需要,适应各地监管要求,优化公司战略布局,公司拟分别在广州、西安、成都、深圳、青岛设立分公司,并授权公司经营层负责办理上述分公司的设立登记事宜。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》的相关规定,本次拟设立分公司事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

本次设立分支机构事项不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2、经营场所:广东省广州市白云区云城西路888号绿地中心3406房(暂定,以最终注册地址为准)

3、经营范围:一般项目:电子元器件批发;电子元器件零售;电力电子元器件销售;配电开关控制设备销售;家用电器销售;仪器仪表销售;货物进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(暂定,以市场监督管理局最终核准的经营范围为准)

2、经营场所:陕西省西安市经济开发区龙腾半导体产业园FED创新中心A座405室(暂定,以最终注册地址为准)

3、经营范围:一般项目:电子元器件批发;电子元器件零售;电力电子元器件销售;配电开关控制设备销售;家用电器销售;仪器仪表销售;货物进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(暂定,以市场监督管理局最终核准的经营范围为准)

2、经营场所:四川省成都市金牛区福堤路99号1栋12层1206室(暂定,以最终注册地址为准)

3、经营范围:一般项目:电子元器件批发;电子元器件零售;电力电子元器件销售;配电开关控制设备销售;家用电器销售;仪器仪表销售;货物进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(暂定,以市场监督管理局最终核准的经营范围为准)

上述拟设立分支机构的基本情况具体以市场监督管理部门登记内容为准。(四)拟设立深圳分公司的基本情况

2、经营场所:广东省深圳市宝安区海秀路2021号18楼1801室(暂定,以最终注册地址为准)

3、经营范围:一般项目:电子元器件批发;电子元器件零售;电力电子元器件销售;配电开关控制设备销售;家用电器销售;仪器仪表销售;货物进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(暂定,以市场监督管理局最终核准的经营范围为准)

3、经营范围:一般项目:电子元器件批发;电子元器件零售;电力电子元器件销售;配电开关控制设备销售;家用电器销售;仪器仪表销售;货物进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(暂定,以市场监督管理局最终核准的经营范围为准)

上述设立分公司事宜经公司董事会审议通过后,需按规定程序办理工商登记手续,不存在法律、法规限制或禁止的风险。公司董事会将积极关注该事项的进展,及时履行信息披露义务。

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江天正电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月8日召开第九届董事会第八次会议,审议通过了《关于修订的议案》。

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则(2023年8月修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2023年8月修订)》相关规定,公司通过对照自查,对公司《独立董事工作制度》有关条款进行相应修订。《独立董事工作制度》具体修订内容如下:

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江天正电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月8日召开第九届董事会第八次会议,审议通过了《关于修订的议案》。

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则(2023年8月修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2023年8月修订)》相关规定,公司通过对照自查,对公司《募集资金管理制度》有关条款进行相应修订。《募集资金管理制度》具体修订内容如下:

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江天正电气股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第八次会议于2023年12月8日以现场结合通讯方式召开,本次会议通知于2023年12月3日向全体董事发出。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。公司董事长高天乐先生主持会议,本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

具体内容详见公司于同日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站披露的《关于修订董事会专门委员会相关制度的公告》。

修订后的《董事会审计委员会工作条例》《董事会提名委员会工作条例》《董事会薪酬与考核委员会工作条例》全文刊登于上海证券交易所网站。

具体内容详见公司于同日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站披露的《关于设立分公司的公告》。

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